上篇：企業內部控制—理念與原則（0.5天）
一、內部控制的基本概念與管理框架
1.內部控制的一般理解
2.內部控制的發展歷史
3.內部控制的定義與框架
4.內部控制體系的五大要素
5.內部控制體系建設的產出物
6.風險控制與風險管理的關系
二、內部控制體系建設的支撐理論
1.誰需要內部控制
2.代理人悖論
3.利益相關者理論
4.權變理論
5.發展戰略理論
6.內部控制體系建設的路線圖
三、內部控制的內容與應用框架
1.內部控制覆蓋面
2.內部控制模式之一：財政部內部控制體系
3.內部控制模式之二：企業獨立發展的內部控制體系
4.內部控制類型
5.內部控制應用框架

下篇：企業風險管理—現實與挑戰（0.5天）
一、風險管理的演變與需求
1.風險管理的發展歷程
2.風險管理體系的雙核結構
3.風險管理體系的服務對象
4.企業面臨的主要風險
5.風險管理應用示例
6.監管驅動下的風險管理缺陷
7.企業風險管理的再認識
二、面向統治力的風險管制
1.企業對風險管理體系的需求
2.董事會及管理層的風險管理職責
3.企業風險管理的組織行為
4.風險管理政策與程序
5.風險管理績效
三、良好風險管理體系特征
1.風險管理的組織協同
2.風險管理的內容與形式
3.風險管理實踐的步驟流程
4.風險管理三道防線的建立
5.風險管理團隊的知識結構
6.風險管理信息的管理
四、風險管理的功用與能力
1.企業綜合實力的評估
企業的硬實力評估
企業的軟實力評估
企業成功要素評估
2.風險管理體系的四大職能
3.企業經營管理的35個風險管控點 

【講師背景】
中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后
在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作
北京市運籌學會常務理事
風險管理師資格認證中國專家委員會委員
CERM專家認證（中國）委員會委員
世界銀行、亞洲開發銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養老保險項目的信息系統及決策支持系統項目專家
中華人民共和國國務院發展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創智科技集團公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風險咨詢顧問
嘉睿軟件首席設計師
【講師經歷】
胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作，對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。
長期從事企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制的研究及工具軟件的開發工作。在經濟控制論、系統工程、大系統化、多目標決策、決策支持系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。
在經濟控制論、系統工程、大系統最優化、多目標決策、決策支持系統、風險預警系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。
同時，胡博士也在IT行業有較寬的業務經驗，在應用軟件系統開發上涉獵過許多行業，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統、交易系統和業務管理系統的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業以及工商企業風險管理咨詢方面的規劃、風險識別模型、風險管理信息系統建設等工作，承擔了銀監會、商業銀行和企業集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業務支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰略風險》課程的授課老師。
【主講課程】
商業銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）
基礎課程
1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）
2.風險評估基礎
3.企業內部控制
4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）
5.通過財務報表識別經營風險（企業綜合績效）
專業課程
6.商業銀行全面風險管理體系建設（基于指引）
7.商業銀行資本管理
8.商業銀行流動性風險與利率風險管理
9.商業銀行全流程信用風險管理
10.客戶評級與債項評級
11.基于稽核與審計業務的合規操作風險管理
12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤
13.風險預警體系構建與風險限額管理
工商企業風險管理培訓
基礎培訓
1.風險管理縱論（可選）
2.風險評估
3.內部控制
4.風險管理體系建設
實操培訓
1.戰略風險管理
2.經營風險管理
3.財務風險監測與管理
4.市場風險管理
5.操作風險管理
6.內部控制審計
7.風險預警體系建設
8.風險管理信息系統建設
9.風險財務影響分析（高級） 

• 洛陽“三合一” 課程大綱

   

  第一部分：十九屆五中全會與十四五規劃2020年10月26日，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議在京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，并就《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（討論稿）》向全會作了說明。10月29日，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過《中國共產黨..

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• 銀行數據應用實踐課程大綱

   

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• 金融業本身就是基于數據與信息的產業 • 數據分析推動了銀行的轉型與創新
• 未來互聯網銀行模式
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