一、依法治企、合規管理是促進企業健康有序發展的根本保證
（一）健章立制，強化管理，完善法律合規防護體系
（二）國有企業法律合規風險分析與評估
（三）國有企業如何完善的企業依法合規的立法程序
（四）建立國有企業相應的監督制約機制的重要性
二、如何全面推進依法治企、合規管理，規范企業經營管理行為
（一）國有企業法律合規風險分析與評估
（二）國有企業法律合規風險分析流程
（三）對國有企業經營管理中的法律合規風險識別與防范
1、國有企業在經營合同管理中的法律合規風險防范
2、國有企業在人力資源管理中的法律合規風險防范
3、國有企業在涉及承包管理中的法律合規風險防范
4、國有企業在知識產權管理中的法律合規風險防范
5、國有企業在招投標管理中的法律合規風險防范
6、國有企業在經營管理人員職務犯罪管理中的法律合規風險防范
7、國有企業在稅收征管管理中的法律合規風險防范
三、建立健全國有企業法律合規管理體系
（一）把依法治企合規管理與國有企業制度相結合，規范國有企業各種經營行為
1、要進一步解決思想認識層面的問題。要加大宣傳力度，從過去人治的觀念向法治的觀念要有一個根本的轉變；
2、國有企業內部“法”需要進一步健全與完善
3、嚴格制定，人性執行
（二）把依法治企合規管理與員工利益相結合，促使國有企業向著法治化方向發展
（三）把依法治企合規管理與國有企業文化相結合，增強國有企業凝聚力四、踐行國企擔當，履行社會責任
（一）確保企業溫度能控、可控，建立國有企業溫度控制的生態系統
（二）覆蓋和彈性關愛范圍廣泛為，完善并實施企業員工關愛體系
（三）實現實用實效、優化提升雙贏的目標
（四）建立科學的人文關愛項目效果評價機制 

• 加快國有企業數字化轉型

   

  課程背景：國務院國資委正式印發了《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，明確要求國有企業面對數字經濟時代的到來，國有企業要準確識變、科學應變、主動求變，加快改造提升傳統動能、培育發展新動能。今年“兩會”上我國做出了進一步加快推進5G應用的決定。用5G+物聯網+人工智能等現代信息技術加快和實體經濟深度融合，推進我國經濟轉型..

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• 銀行柜面業務操作風險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風險是營業網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業務的風險管控措施一、個人結算業務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..

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• 疫情之下小微企業信貸業務與法律風險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監會處罰情況說明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發【2020】10文《關于加強銀行業保險業金融服務配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說明1）文..

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• 票據風險防范與案例分析

   

  第一講：票據交易管理與電子商業匯票概述“票據”是社會經濟活動中重要的有價憑證，其安全性關系著國家的經濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時代的必然產物2.票據創造了新的金融游戲規則3.傳統票據業務中暴露出來的問題4.票據交易管理帶來的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 銀行業務風險防范與控制全案例解析

   

  第一講：網點業務案例風險識別一、特殊人群支取業務處理案例一：客戶成為精神病人如何支取其賬戶內的存款？1）實務難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會或者街道有權指定監護人嗎？2）實務難題：對于五保戶精神病人的業務如何做？3）實務難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會或者街道有權指定監護人嗎？案例二：客戶成為植物人和重度昏迷人業務..

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• 商業銀行柜面操作與法律風險防范

   

  第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監督防線）、柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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