【培訓對象】
董事長、CEO、中高層管理人員、各部門負責人

【培訓收益】
【風控思維培養】管理視角出發，培養風險管理思維 【實施要點總結】風控內控實施要點提煉，系統掌握風險管理方法 【經典案例剖析】多行業多角度實務案例剖析，立體掌握風控結論 【一企一策應用】解析風險控制在集團管控模式設計中的運用，賦能組織，提升價值

 模塊一、了解全面風險管理，實例中體會風險管理重要性
全面風險管理的前世今生
全面風險管理的發展歷程和現狀
數字化時代企業風險管理全新解讀
風險管理標準關鍵原則與要點梳理
COSO-ERM 的架構和內容解析
ISO31000 風險管理原則、框架和流程講解
企業鏈接：國資委《中央企業全面風險指引》要點梳理
實例研修：風險管理在企業發展中舉足輕重之地位
案例：融資租賃項目失敗 - 北京一國企經理領刑3.5年案例
案例：上海電氣 – 百億資金打造經偵懸疑劇本殺
工具分享：企業風險地圖
科技創新正在改變著我們的方方面面
從國家治理層面 - 管控機制
從風險管理理論演變層面 - 更新理念框架
從科技層面 – 注入科技動能，一個被數據洗禮的世界
案例 – 風險數據如何嵌入業務？ - 反洗錢場景
風險內控升級 - 循環業務模式
最新監管要求 – 101號文

模塊二、立足當下，企業應如何進行風險管理和內控體系升級優化
未雨綢繆-智能化時代下的風險管控場景
 構建風險管理防線：建立風險管理組織，收集市場政策變化信息
 技術引進：智能風控系統助力管理升級
開好企業的源 – 合同管理的智能化
 場景1 - 合同是內外經濟業務最大風險點
核心功能
起草
流程審批
用印、存檔
差異化合同管理
收入、支出、結算
履約預警
風險跟蹤、分析
 節好企業的流 – 供應商管理
關鍵需求
供應商標簽體系
智能風控的關鍵能力
供應商畫像和智能分析
風控預警與管理
總結思考： 貴公司如何管理合同的？
互動討論：采購招標真的能找到Mr.Right嗎？

模塊三、相互依存的內部控制與風險管理 -新監管與風險、內控、合規一體化
從系列案例中體會內控失控的后果，2020年內控違規被處罰的典型案例
內控缺陷對比分析 – 2007 – 2021年
黑天鵝與灰犀牛 – 缺陷領域前十名
002611 – 東方精工
000969 – 安泰科技
600093 – ST易見
603577 – 匯金通
002586 – ST 圍海
603959 – 百利科技
600847 – 萬里股份
603991 – 至正股份 – 單據！
內部控制關鍵要素回顧
 1 個首要目標/2 大責任主體/3 條建設主線/4 大基本原則/5 大保障措施
內控環境打造與案例解讀
各個業務循環的風險點和關鍵控制環節解讀
深化內控建設：控制活動與風險評估相結合
案例 - 銷售的考核 – HP VS 新華三
案例 – 靠報銷賺了100萬
案例 – 順豐物流銷售開空殼、吃差價
案例 - 2020年的重大舞弊案件 – 大疆10億損失反腐敗事件
案例 - 采購環節的游戲規則
案例 - 市場調查及客戶開發管理
案例 – 工程項目的結算
工具：內控常用技術手段
工具：內控常用技術手段
案例 – 利益鏈條的閉環
總結思考：企業內控的問題和成因是什么？
互動討論：貴公司實施內部控制的哪些環節相對薄弱？

內控建設的大方向 – 公司治理
企業風險管理框架 – 一個基礎、三道防線
一個基礎：如何構建一個有利風險管理的公司治理結構？
案例 - 公司治理結構 – 五礦集團
內控建設的切入點 – 以風險為抓手
全面風險管理的流程
風險評估的工具、方法、應對策略
對賭協議：永樂 VS 蒙牛
新監管與風險、內控、合規一體化
大風控融合思路
“四位一體”落地難點在于原有體系與業務運行的融合
案例 - “四位一體”信息系統
一體化整合的實施
組織職能整合
運行機制整合
管理制度整合
風險、內控、合規評價
案例 – 中國HP如何將風險、內控、合規融入到業務？
解決方案 - 兩面、兩手
解決方案 - 誰對流程內控負責？
解決方案 – 業務自查
總結思考：貴公司誰對流程內控負責？
互動討論：如何從業務角度梳理風險，讓風險下沉？

模塊四、集團管理模式設計與風險管控 – 一企一策-為企業價值鏈創造價值
管資本下的國有企業風險管控模式
什么是管控模式
三種集團管控模式
財務管控型
戰略管控型
運營管控型
兩種衍生管控模型
戰略財務型 – 以產業投融資為核心搭建的6個職能要素
集團管控模式選擇 - 三要素
管控模式設計依據 - 三個維度
商業銀行的風險管控模式
集團風險分類管理：適合的才是最好的
案例 - 頂層架構風險評估 – 集團和子公司風險識別
風險管控目標：保障企業戰略和經營目標實現
案例 - 風險管控體系與業務單位管控體系共同提供價值鏈保護
集團風險管控體系為集團管控模式落地提供支撐和保障

從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”
案例 - 戰略管控模式下的風險管控
案例 - 財務管控模式下的風險管控
案例 - 運營管控模式下的風險管控
案例 - 戰略管控與財務管控相結合模式下的風險管控
案例 - 從組織結構設計看集團風險管控落地
從加強重要崗位授權管理和權力制衡角度看集團風險管控落地
案例 - 子公司重要崗位授權管理和權力制衡
案例 – 美的的分權體系
子公司采購管理 - 邀請招標業務的風險管控落地實踐
案例 – 質量改進與全面質量管理 – 山本電器
案例 - 非上市公司競爭對手的數據收集 – 信息溝通
案例 – 讓業務心甘情愿地奔跑 – 貸款人審批流程 – 預算執行
案例 – 怎么樣用游戲化的策略來降低成本？- 沃爾瑪 – 績效考核
案例 - 失控 (A股最誠實董事龔倫勇– 母子公司的管控）
案例 - 三種混合模式下的風險管控 –紫光集團并購案
案例 – HP是如何將風險、內控、合規融入到業務的?
總結思考：貴公司對上和對下屬于什么類型的管控模式？
互動討論：我們對上如何要資源？對下如何管控？

模塊五、對標世界一流管理 - 國內外最佳實踐
《關于開展對標世界一流管理提升行動的通知》- 200613
三個標桿 - 標桿企業、標桿項目、標桿模式
案例 - 五礦集團 - 實現風險管理與企業績效的整合
案例 - 挪威國家石油公司 – 價值與風險
案例 - 海爾 – 智能制造背景下

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業部銷售總監
曾任:（中國）惠普運營和內控負責人
曾任:中化集團子公司風險內控經理
曾任:北京通 - 企通 互聯網CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業科技風險咨詢總監、互聯網CEO
現任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經理

擅長領域：
風險內控：企業內控、風險合規
管理咨詢：運營管理、流程優化、財務盡調、個人信息隱私保護
企業培訓：內控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰經驗：
熊老師是世界500強企業、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內控管理經驗，對財務未來的發展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業務BP，對業財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業提供實操性強、效能高、結構清晰的業財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經歷，從財務BP、企業運營、風險內控、合規稽查到一線銷售、再做到企業的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業的痛點和需求，通過親身經歷講述如何做好CEO的戰略伙伴、以業務視角做財務，以戰略為核心，業務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優化了中國區訂單全生命流程，將內部審批環節從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現降本增效的目標；且搭建了業務的財務核算體系，為業務積累了經營分析模型，在財務和業務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業級服務器事業部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業進行上市前的財務規范、0-1的內控體系搭建，對中小企業的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現全身心的致力于中國企業的高中基層管理干部實戰、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業通過管理落地實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業的轉型升級事業，幫助中國中小企業全面提升、突破發展瓶頸、實現可持續成長，立志指導一萬家中小企業轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內控培訓 – 內控發展史
內控培訓 – 中國內控監管政策和最新動態解讀
內控培訓 – 企業內部控制基本規范解讀
內控培訓 – 企業內部控制配套指引和解讀
內控培訓 – 上市公司內部控制體系建設和案例分享
內部培訓 – 內部控制評價和案例分享
內控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內部控制和企業全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內控監管政策和最新動態解讀
1. 《內部控制和企業全面風險管理》
2. 《內部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調查》
4. 《上市公司的內控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業務循環中的內部控制》- 二天
7. 《內控2.0 - 從合規遵從到價值創新》
8. 為有夢想的企業賦能 - 中小企業的IPO之路 –財務規范、0-1內控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內控相關法律法規更新和解讀、上市企業內部控制體系搭建和建議；
企業全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業-離不開完善的內控體系-內控的好壞取決于卓越內控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰略、企業核心競爭力的視角出發，重新定義內部控制與風險管理于企業的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業防患于未然。
- 我們將根據企業所屬行業特性、監管要求、自身業務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰派、全流程案例教學、專業的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業華融非融資性擔保（深圳）有限公司、漢江國有資本投資集團有限公司、黑龍江省建設投資集團有限公司、棗莊銀行、中國外匯交易中心、國投生物科技投資有限公司
能源行業：
中海油服 、哈電集團、中核深圳凱利集團有限公司、中廣核新能源控股有限公司、中煤科工集團重慶研究院、福建福清核電有限公司
物流行業：傳化智聯物流、中國郵政集團有限公司、中航油彭州管道運輸有限公司
汽車行業：天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司
制造行業：
南通中集太平洋海洋工程有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中航油（北京）商務服務有限公司、深圳承遠航空油料有限公司、中國航油集團、中航技進出口、天津中環半導體股份有限公司、東風本田發動機有限公司、濱化集團股份有限公司、天津水務集團有限公司
軍工行業：
中國空空導彈研究院、中國兵器工業集團有限公司、中國船舶集團投資有限公司、西安藍天實業有限公司
電力行業：
國家電網公司華中分部襄陽國際陸港投資控股有限公司、
IT行業：
杭州共道科技有限公司、東華軟件股份公司、深圳市親鄰科技有限公司
建筑行業：
天津市建筑設計研究院有限公司、襄陽市住房投資有限公司
農業食品：
豐谷酒業、青島啤酒股份有限公司、北京首農食品集團有限公司
醫療醫藥：
康臣藥業、齊魯制藥、博邁醫療、大米小米兒童康復、北京潤天健康科技有限公司
律所：
廣東廣信君達律師事務所
上海中聯（重慶）律師事務所
河南玉友律師事務所
新疆嘉沛律師事務所
江蘇瀛之志律師事務所
山東東方太陽律師事務所
貴州瀛黔律師事務所

• 銀行網點外拓營銷策劃實戰案例解析

   

  前言：銀行網點管理者及營銷骨干為什么要學這門課？1、 企業管理就是行銷與創新——管理大師彼得杜拉克【案例分析】蘋果公司“三熱”營銷策略，實現起死回生【案例分析】某銀行利用事件營銷實現存貸款突破2、 經典4P營銷與營銷的五個層次3、 業務發展的關鍵是渠道建設——新增..

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  課程背景：梳理多年的服務客戶與相關案例，提煉出商業銀行共性與規律性的實戰技巧，讓一線從業者在開展具體經營工作時，有法可循，有效提升展業效能與業績。本課程基于實戰技巧與績效產能的提升，為銀行零售個金管理與一線人員量身定制，從產品和服務、獲客和經營、運營和支撐三方面入手結合經驗啟發、結合現場互動練習和總結，具體掌握技巧技能，實現完善體系、歷練團隊..

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• 工程項目精細化管理與案例解析

   

  1.1 工程項目市場開發1.1.1工程項目市場環境1.1.2工程項目市場的挑戰與發展趨勢1.1.3工程項目營銷的困境與決策原則1.1.4工程項目營銷的特征與方法1.1.5工程項目營銷策略創新1.1.6 項目策劃與跟蹤1.1.7 項目投標前的風險評估1.2 工程項目投標1.2.1投標/不投標的決策1.2.2投標取勝的..

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• 企業投資學暨固定資產投資運作實務暨案例解析

   

  引子第一節 企業投資及投資決策要點及案例解析一、企業投資及投資決策有哪些要點二、企業投資及投資決策有哪些分類三、企業投資及投資決策有哪些意義四、企業投資及投資決策的過程是什么第二節 企業投資決策的基礎方法與案例解析一、企業投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

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• 標桿房地產企業集團財務管理系統與經驗案例解析

   

  引子：第一節 標桿房企集團財務的價值與地位一、房企集團財務的六大核心工作二、房企集團財務的四大重要價值三、房企集團財務地位的四個核心體現四、財務價值實現的三個核心路徑第二節 標桿房企集團新項目投資途徑一、公開市場獲取項目的兩大層面1、項目獲取戰略層面的重要指標2、項目獲取項目層面的考慮3、新項目投資獲取的考慮因素 ..

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• 打造卓越團隊長——銀保外勤主管經營管理能力模型鍛造

   

  課程背景：當保險行業歷經市場粗放式增長、人海戰術紅利式增長、規模產品效應增長后，在當前國家對金融行業提出穩增長、防風險的政策指引下，在銀保監會嚴監管的背景下，市場向保險行業提出了更規范、更高的發展要求。銀行保險業務的發展面臨著“強監管、嚴監管”的局面，監管機構近年來先后出臺了“嚴禁駐點營銷”、&ld..

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