【培訓對象】
公司總經理等管理層，中高層管理人員 內部控制總監、內審總監、 內控部、內審部相關人員 各部門主管以及部門內控、內審人員 會計事務所相關工作人員

【培訓收益】
從“整體框架”到“業務層次” 對內部控制的設計和評價進行了系統的闡述和講解 引導學員診斷企業內部控制缺陷，評價內部控制效果并進行改進 引導學員識別、分析企業的組織中的潛在風險，了解、判斷企業經營管理狀況和內部控制要求的相關子系統 梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環節和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環節和關鍵控制點相關的有效的控制措施 掌握風險控制中關鍵點的設計 明確如何結合企業自身特點、建立適合企業情況的內部控制系統

 一、 內部控制的實踐
什么是真正的“內部”? 什么是真正的“控制”?
企業發展的基石——內控體系和企業目標
內部人控制的陷阱
內控的局限性——成本與效益

二、COSO內控框架
角色與職責
可為與不可為

三、內部環境
內控的基礎——控制環境
權責分配與內部環境
內部審計與內部環境
人力資源政策與內部壞境
企業文化與內部環境
案例：XXXX三鹿事件

四、風險評估
發現千里之堤的蟻穴
應對變化
評估
案例：XXXX諾基亞與西門子之爭

五、內控的建立 量體裁衣——內控的設置
業務活動內部控制設計
它山之石

六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風險評估相結合
IT控制
具體問題具體分析
評估
案例：XXXX商業巨星的隕落——再論安然事件

七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內容
案例：XXXX

八、內部監督與內部審計
持續性監督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷
案例：XXXX訂報單引出一起私分國有資產案

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業部銷售總監
曾任:（中國）惠普運營和內控負責人
曾任:中化集團子公司風險內控經理
曾任:北京通 - 企通 互聯網CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業科技風險咨詢總監、互聯網CEO
現任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經理

擅長領域：
風險內控：企業內控、風險合規
管理咨詢：運營管理、流程優化、財務盡調、個人信息隱私保護
企業培訓：內控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰經驗：
熊老師是世界500強企業、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內控管理經驗，對財務未來的發展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業務BP，對業財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業提供實操性強、效能高、結構清晰的業財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經歷，從財務BP、企業運營、風險內控、合規稽查到一線銷售、再做到企業的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業的痛點和需求，通過親身經歷講述如何做好CEO的戰略伙伴、以業務視角做財務，以戰略為核心，業務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優化了中國區訂單全生命流程，將內部審批環節從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現降本增效的目標；且搭建了業務的財務核算體系，為業務積累了經營分析模型，在財務和業務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業級服務器事業部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業進行上市前的財務規范、0-1的內控體系搭建，對中小企業的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現全身心的致力于中國企業的高中基層管理干部實戰、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業通過管理落地實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業的轉型升級事業，幫助中國中小企業全面提升、突破發展瓶頸、實現可持續成長，立志指導一萬家中小企業轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內控培訓 – 內控發展史
內控培訓 – 中國內控監管政策和最新動態解讀
內控培訓 – 企業內部控制基本規范解讀
內控培訓 – 企業內部控制配套指引和解讀
內控培訓 – 上市公司內部控制體系建設和案例分享
內部培訓 – 內部控制評價和案例分享
內控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內部控制和企業全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）
定制課程 – 內控與風險 – 課程目錄

所有課程都包含中國內控監管政策和最新動態解讀
1. 《內部控制和企業全面風險管理》
2. 《內部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調查》
4. 《上市公司的內控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業務循環中的內部控制》- 二天
7. 《內控2.0 - 從合規遵從到價值創新》
8. 為有夢想的企業賦能 - 中小企業的IPO之路 –財務規范、0-1內控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內控相關法律法規更新和解讀、上市企業內部控制體系搭建和建議；
企業全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業-離不開完善的內控體系-內控的好壞取決于卓越內控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰略、企業核心競爭力的視角出發，重新定義內部控制與風險管理于企業的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業防患于未然。
- 我們將根據企業所屬行業特性、監管要求、自身業務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰派、全流程案例教學、專業的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業華融非融資性擔保（深圳）有限公司、漢江國有資本投資集團有限公司、黑龍江省建設投資集團有限公司、棗莊銀行、中國外匯交易中心、國投生物科技投資有限公司
能源行業：
中海油服 、哈電集團、中核深圳凱利集團有限公司、中廣核新能源控股有限公司、中煤科工集團重慶研究院、福建福清核電有限公司
物流行業：傳化智聯物流、中國郵政集團有限公司、中航油彭州管道運輸有限公司
汽車行業：天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司
制造行業：
南通中集太平洋海洋工程有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中航油（北京）商務服務有限公司、深圳承遠航空油料有限公司、中國航油集團、中航技進出口、天津中環半導體股份有限公司、東風本田發動機有限公司、濱化集團股份有限公司、天津水務集團有限公司
軍工行業：
中國空空導彈研究院、中國兵器工業集團有限公司、中國船舶集團投資有限公司、西安藍天實業有限公司
電力行業：
國家電網公司華中分部襄陽國際陸港投資控股有限公司、
IT行業：
杭州共道科技有限公司、東華軟件股份公司、深圳市親鄰科技有限公司
建筑行業：
天津市建筑設計研究院有限公司、襄陽市住房投資有限公司
農業食品：
豐谷酒業、青島啤酒股份有限公司、北京首農食品集團有限公司
醫療醫藥：
康臣藥業、齊魯制藥、博邁醫療、大米小米兒童康復、北京潤天健康科技有限公司
律所：
廣東廣信君達律師事務所
上海中聯（重慶）律師事務所
河南玉友律師事務所
新疆嘉沛律師事務所
江蘇瀛之志律師事務所
山東東方太陽律師事務所
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