一、假證業務風險
1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動
2、客戶盡職調查的履職要求
3、假證業務風險案例

二、有效證件類別

三、各類證件的真偽和有效性鑒別方法
1、中國境內居民證件
（1）二代居民身份證
（2）臨時居民身份證
（3）居民戶口簿
2、中國港澳臺證件
（1）港澳臺居民通行證
（2）港澳臺居民居住證
3、外國人證件
（1）外國護照
（2）中國簽證
（3）中國綠卡
4、企業/個體工商戶營業執照
 

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