第一部分、反洗錢形勢、洗錢犯罪與法律法規
一、國際與國內反洗錢形勢
二、監管趨勢與處罰重點
三、洗錢犯罪及其上游犯罪
四、反洗錢法律法規體系
五、反洗錢組織架構

第二部分、“風險為本”的監管政策與合規管理要求
一、風險為本的概念和內容
1、認識風險
2、評估風險
3、控制風險
二、經營業績與合規管理的平衡

第三部分、反洗錢履職義務的主要問題和整改策略
一、內控制度體系建設
二、客戶盡職調查
三、大額交易和可疑交易報告
四、客戶身份資料及交易記錄保存

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