【培訓對象】
企業老板、財務副總、財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等

【培訓收益】
1、深入理解金稅四期特點及影響，掌握稅務環境變革趨勢，為企業應對稅務稽查奠定基礎； 2、明晰稅務檢查與稽查的區別，全面了解稅務稽查工作流程，準確把握各環節要點； 3、學會運用數據分析、實地調查等稅務稽查手段與方法，提升企業自查能力； 4、明確企業自查要點，對財務數據、稅務申報、發票管理等進行詳盡審查，及時發現并整改問題； 5、掌握重大稅收風險評估方法，通過指標分析和行業對比，有效防范重大稅收違法案件

第一講：解析金稅四期
一、金稅四期的主要特點
導入：金稅四期的發展歷程與背景
1. 與金稅三期的對比及升級之處
1）思維和理念提升
2）業務和制度創新
3）組織和崗責優化
4）技術和平臺升級
2. 金稅四期的技術和業務創新
1）發票電子化改革
2）改革稅費服務體系
3）構建新型稅收監管體系
4）創新決策指揮方式
5）升級信息化管理體系
討論：金四和金三（金一金二）的定位區別？
二、金稅四期帶來的稅務環境變革
1. 稅收征管模式的轉變
2. 稅務執法的嚴格化與規范化
3. 對企業稅務合規的更高要求
三、金稅四期對稅務稽查的影響
1. 數據驅動的稅務稽查新模式
2. 稅務稽查的精準度和效率提升
3. 跨部門信息共享與協同監管

第二講：稅務稽查的三大關鍵要點
一、稅務檢查與稅務稽查的區別
1. 執法主體不同
2. 執法對象不同
3. 執法案源不同
4. 執法程序不同
5. 執法權限不同
二、稅務稽查的工作流程
1. 選案環節的方法和標準
方法：
1）計算機選案
2）人工選案
3）舉報選案
4）其他
標準：
1）稅負異常
2）財務指標異常
3）發票異常
2. 檢查環節的重點和技巧
重點：收入確認、成本費用列支、稅收優惠適用
技巧：財務數據分析、實地核查、詢問調查
3. 審理環節的原則和要求
原則：合法性、公正性、合理性
要求：證據確鑿、定性準確、處理恰當
4. 執行環節的措施和保障
措施：催繳稅款、強制執行、阻止出境
保障：部門協作、信息共享、監督制約
三、稅務稽查的手段與方法
1. 數據分析在稅務稽查中的應用
1）數據采集與整合
2）數據挖掘與關聯分析
3）風險預測與模型建立
案例：深圳全國首例虛開數電票案
2. 實地調查的要點和注意事項
要點：1）了解調查目的與范圍2）準備相關資料3）指派專人配合
注意事項：
1）保持積極配合
2）注意保密原則
3）核實人員身份
4）關注調查程序
5）及時溝通解決問題
5）保護自身權益
案例：實地調查發現企業隱瞞收入線索并獲取證據補繳稅款
3. 稅務稽查中的信息化工具
1）大數據分析平臺
2）電子查賬軟件
3）稅務風險預警系統

第三講：企業自查要點的詳盡解析
一、財務數據自查要點
1. 收入的核實
2. 成本核算的檢查
3. 費用列支的合規性審查
二、稅務申報自查要點
1. 增值稅申報的準確性
2. 企業所得稅應納稅所得額的計算
3. 個人所得稅代扣代繳情況
4. 其他稅種的申報與繳納
案例：未按增值稅納稅義務發生時間確認收入
討論：多次回款的模式是預收賬款還是分期收款？
三、發票管理自查要點
1. 發票的真實性和合規性
2. 防止虛開發票
四、關聯交易自查要點
1. 交易定價的合理性
2. 適用政策的準確性
案例：關聯方借款補稅
五、稅收政策遵循自查要點
1. 最新及優惠政策的落實情況
2. 特殊業務的稅務處理
案例：違規享受研發費用加計扣除補稅
六、自查結果的處理與整改
1. 形成自查報告
1）明確報告內容
2）客觀真實表述
3）規范報告格式
2. 制定整改措施
1）針對問題施策
2）明確責任分工
3）設定整改期限
3. 跟蹤整改效果
1）建立跟蹤機制
2）進行效果評估
3）持續改進完善
工具：企業自查報告范本

第四講：重大稅收風險與納稅評估方法運用
一、重大稅收違法案件的定義與認定標準
——明確金額、性質等方面的具體認定條件
案例：安徽某藥業某自然人股東股權代持及轉讓引發逃稅罪
二、重大稅收違法案件的后果與影響
1. 對企業的經濟處罰
2. 對企業信用的損害
3. 對企業負責人和相關責任人的法律責任
三、防范重大稅收違法案件的措施
1. 加強稅務合規培訓
2. 謹慎開展稅務籌劃
3. 定期進行稅務風險評估與自查
四、風險評估指標分析
1. 稅負率分析
2. 財務比率分析
3. 稅收與財務數據比對分析
案例：甲公司存貨周轉率與銷售毛利率異常
五、風險評估行業對比
1. 收集同行業企業的稅務數據和財務指標
2. 與自身數據進行對比，找出差異較大的項目
案例：冶煉公司稅負率畸低

第五講：企業應對稅務稽查的策略與技巧
一、稅務稽查前的準備工作
1. 資料收集與歸類
2. 與稅務機關預先聯系與溝通
3. 必要時引入第三方專業涉稅服務機構
二、稅務稽查過程中的溝通與配合
1. 溝通原則與技巧
1）尊重與傾聽原則
2）誠實與清晰原則
3）積極回應原則
2. 對稽查人員詢問的回應策略
1）準備充分
2）保持冷靜
3）邏輯清晰
4）提供證據
3. 提供證據的注意事項
1）真實性
2）關聯性
3）完整性
4）時效性
三、稅務稽查后的整改與優化
1. 評估處理決定的合理性
2. 申訴與復議的途徑
3. 制定整改方案
4. 落實整改措施
5. 建立長效預防機制 

30年企業財稅實戰經驗
高級會計師、注冊稅務師
山西工程科技職業大學會計學院客座教授
山西省發改委、財政廳、綜改示范區項目評審專家
山西省和太原市會計領軍人才、先進會計工作者
曾任：山西新寶鼎集團（汽車/地產/食品一體化企業）丨財務總監
曾任：太原杰威培訓學校（財稅）丨校長
——作為民辦財稅學校的校長：積極推動與山西財稅專科學校、山西財貿職業技術學院等高校開展校企合作，深耕會計、稅收等專業技能培訓，累計培養超2000名財稅專業人才，提升職業技能與就業競爭力，提供就業雙保障。
——作為財稅項目操盤手：成功主導中儲糧集團、大唐電力、晉能控股、萬家寨水控集團等企業開展近50+個財稅咨詢項目，助力企業建立完善的內部控制與稅務管理體系，為企業良性發展打造堅實的“地基”。
——作為被多家大型企業信任的財稅領域課程講師：累計開展300+場財稅系列課程，學員覆蓋多行業/領域，累計達數萬人。
——擅長領域：非財、財務報表分析、數據資源入表、財稅風險識別、企業稅務風險防范

實戰經驗：
侯老師從事財稅管理工作30年，在企業財務管理分析、稅收籌劃與風險管控、融資策略等方面積累了豐富的實戰經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節稅服務，助力企業解決各類財稅問題，提高企業財稅相關人員的管理和防控理念。
——企業實戰經驗：以山西新寶鼎集團為例，為企業搭建全面的財務/稅務管理體系
◇主導財務管理制度的總體設計和質量控制，統一會計制度和財務制度，確保財務工作的規范與高效。同時對財務報告質量和內部分析報告體系進行督導和質量把控，為公司決策提供準確依據，助力公司節省30%成本；
◇曾主力搭建納稅籌劃體系，積極督導與銀行、稅務等外部單位和部門的關系維護與協調工作，與稅務機關一直保持融洽關系，做到既支持稅務機關工作，又充分享受稅務機關為企業提供的各項優惠服務工作，助力成功減少涉稅風險，為公司合理合法節省稅務支出達數百萬元。
——咨詢項目落地：成功指導多家企業搭建財稅/納稅管理體系，合理合法規避財稅風險
◇為某鋼鐵企業量身定制稅務輔導與規劃方案，成功優化稅務結構，實現稅務成本降低10%，增強財務健康度，提升稅務管理的最優化與合規性，助力企業技術創新與市場拓展。
◇為某大型國企（投資集團）提供投資債券納稅情況專項審核服務，在合法合規的前提下，充分利用政策紅利，積極申請并充分應用各類稅收優惠政策，實現了稅負結構的優化與稅務成本的精細化管理，增強企業核心競爭力。

——企業授課經驗：長期為多家政府單位、大型企業講授財稅系列課程
◇承辦的政府培訓項目：山西省財政廳《山西省財會崗位干部專業能力測試》、人社廳《金融專業技術人才高級研修班》、中小企業局《經營者素質提升管理》、太原市雙創辦《財務管理能力提升》等。

主講課程：
《非財務人員的財務管理》
《財務報表分析與舞弊識別》
《稅務稽查與企業應對策略》
《數據資源入表與財稅風險識別》
《企業稅務風險防范與應對方案》
《法律思維與要點在財務管理中的應用》
《新公司法修訂重點條例解讀與稅收風險防范》 

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