【培訓對象】
企業老板、財務副總、財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等

【培訓收益】
1、掌握法律視角下的財務管理策略，提升在復雜商業環境中的決策能力和風險防控水平； 2、深入理解新會計法，掌握財務管理規范，有效防范會計法律風險，建立健全內部會計控制體系； 3、精通新公司法下的公司治理結構，明確公司設立、人格否認、股權轉讓等方面的法律要點，防范相關風險； 4、學會運用合同法進行財務風險管理，在合同談判中發揮財務角色作用，管理好銷售、采購和借款合同中的財務重點； 5；掌握稅法下的稅務規劃與合規操作，了解稅收法律體系，避免重大稅收違法案件，承擔稅收征管法律責任； 6、培養綜合法律思維與財務管理能力，構建全面的法律風險識別體系，制定并實施法律風險防控計劃。

導入：解析中國法律體系對財務管理的影響
解析：中國法律體系概覽
討論：財務人員為何需要具備法律思維
——法律對財務管理的影響
第一講：行政法視角下的財務管理
一、行政法基礎
1. 行政法的法律依據
2. 行政許可、行政處罰與行政復議制度
二、行政法在財務管理中的關鍵作用
1. 確立財務管理的法律邊界與規范
2. 促進財稅政策的落實與效果評估
3. 強化財務管理的行政監督與指導

第二講：民商法視角下的財務管理
一、民商法基礎
1. 民商法的聯系
2. 民商法的區別
二、民商法在財務管理中的關鍵作用
1. 確立財務主體的法律地位
2. 規范財務交易行為
3. 保護財務權益

第三講：刑事法視角下的財務管理
一、刑事法基礎
1. 刑法的調整對象與基本原則
2. 犯罪構成與刑罰種類
二、財務犯罪及其法律責任
1. 常見的財務犯罪行為及法律后果
1）逃稅罪
2）虛開發票罪
3）虛開增值稅專用發票罪
4）職務侵占罪
5）挪用資金罪
2. 刑事責任對企業與個人的影響
1）信譽受損、經濟損失、行政處罰乃至刑事責任
2）財產損失、名譽掃地，可能面臨牢獄之災
案例：招商引資型虛開增值稅專用發票罪
三、刑事法在財務管理中的關鍵作用
1. 確立行為邊界，預防犯罪發生
2. 震懾潛在犯罪，維護市場秩序

第四講：新會計法下的財務管理規范與法律責任
一、新會計法
1. 新會計法的修訂背景與意義
2. 新會計法的主要變化與亮點
1）加大違法行為處罰力度
2）首次將內部控制寫入會計法
3）首次將信用記錄寫入會計法
4）推動會計信息化與現代技術應用
二、財務管理中的會計法律風險防范
1. 會計信息失真與舞弊的法律責任
2. 建立健全內部會計控制體系
3. 財務人員法律風險防范
1）書面溝通
2）工作留痕
3）正規審批
4）不碰紅線
案例：張XX等隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪

第五講：新公司法下的公司治理變革
一、優化公司設立制度
1. 強調公司登記的重要性
2. 明確股權、債權等非貨幣財產可以作價出資
3. 非貨幣財產出資帶來的虛假出資和稅收風險防范
案例：知識產權出資，評估增值2499倍
二、新增橫向人格否認制度
1. 橫向人格否認的適用情形
1）存在控制關系
2）人格混同
3）財產混同
4）業務混同
5）場所混同
2. 與傳統人格否認的區別與聯系
1）承擔責任的主體不一樣
2）保護債權人的合法權益
案例：全國首例橫向法人人格否認案例
三、未屆期股權轉讓
1. 未屆期股權轉讓的界定
2. 責任承擔與相關法律風險防范
案例：重慶渝中區人民法院審結首例適用新《公司法》未屆期股權轉讓案
四、瑕疵股權轉讓
1. 瑕疵股權轉讓的認定
2. 責任承擔與相關法律風險防范
3. 股權轉讓相關涉稅問題分析與稅收風險防范
思考+討論：根據所列資料，丁自然人股權轉讓定價是否合理？是否有潛在涉稅風險？
案例：安徽某藥業某自然人股東股權代持及轉讓引發逃稅罪刑事訴訟案件

第六講：合同法下的財務管控考量
一、合同談判中的財務角色
1. 財務人員參與合同談判的重要性
1）風險評估與控制
2）成本與收益分析
3）資金管理優化
4）合規性保障
2. 如何從財務角度為談判提供支持
1）深入了解財務狀況與需求
2）量化評估與預測
3）提供專業建議與策略
4）靈活應對與談判技巧
二、主要合同與財務管理重點
1. 銷售合同與收入確認及應收賬款管理
2. 采購合同與成本控制及應付賬款管理
3. 借款合同與資金籌集及債務管理
案例：銷售合同中支付條款修改后對稅收的影響
案例：違約金涉稅處理約定不明

第七講：稅法下的安全與合規把控
一、中國稅收法律體系
1. 我國稅收法律體系的構成
2. 主要稅種及相關法規
3. 合法合規享受稅收優惠政策
二、重大稅收違法案件的定義與認定標準
1. 明確金額、性質等方面的具體認定條件
2. 重大稅收違法案件的后果與影響
3. 典型的重大稅收違法案件類型
三、稅收征管法律責任
1. 偷稅行為的界定與法律后果
2. 分析不同違法行為對應的行政處罰和刑事處罰
案例：某科技公司違規享受研發費用加計扣除案
案例：XX公司虛開增值稅專用發票案
綜合法律風險防范與未來展望
——構建全面的法律風險識別體系
——制定并實施法律風險防控計劃 

30年企業財稅實戰經驗
高級會計師、注冊稅務師
山西工程科技職業大學會計學院客座教授
山西省發改委、財政廳、綜改示范區項目評審專家
山西省和太原市會計領軍人才、先進會計工作者
曾任：山西新寶鼎集團（汽車/地產/食品一體化企業）丨財務總監
曾任：太原杰威培訓學校（財稅）丨校長
——作為民辦財稅學校的校長：積極推動與山西財稅專科學校、山西財貿職業技術學院等高校開展校企合作，深耕會計、稅收等專業技能培訓，累計培養超2000名財稅專業人才，提升職業技能與就業競爭力，提供就業雙保障。
——作為財稅項目操盤手：成功主導中儲糧集團、大唐電力、晉能控股、萬家寨水控集團等企業開展近50+個財稅咨詢項目，助力企業建立完善的內部控制與稅務管理體系，為企業良性發展打造堅實的“地基”。
——作為被多家大型企業信任的財稅領域課程講師：累計開展300+場財稅系列課程，學員覆蓋多行業/領域，累計達數萬人。
——擅長領域：非財、財務報表分析、數據資源入表、財稅風險識別、企業稅務風險防范

實戰經驗：
侯老師從事財稅管理工作30年，在企業財務管理分析、稅收籌劃與風險管控、融資策略等方面積累了豐富的實戰經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節稅服務，助力企業解決各類財稅問題，提高企業財稅相關人員的管理和防控理念。
——企業實戰經驗：以山西新寶鼎集團為例，為企業搭建全面的財務/稅務管理體系
◇主導財務管理制度的總體設計和質量控制，統一會計制度和財務制度，確保財務工作的規范與高效。同時對財務報告質量和內部分析報告體系進行督導和質量把控，為公司決策提供準確依據，助力公司節省30%成本；
◇曾主力搭建納稅籌劃體系，積極督導與銀行、稅務等外部單位和部門的關系維護與協調工作，與稅務機關一直保持融洽關系，做到既支持稅務機關工作，又充分享受稅務機關為企業提供的各項優惠服務工作，助力成功減少涉稅風險，為公司合理合法節省稅務支出達數百萬元。
——咨詢項目落地：成功指導多家企業搭建財稅/納稅管理體系，合理合法規避財稅風險
◇為某鋼鐵企業量身定制稅務輔導與規劃方案，成功優化稅務結構，實現稅務成本降低10%，增強財務健康度，提升稅務管理的最優化與合規性，助力企業技術創新與市場拓展。
◇為某大型國企（投資集團）提供投資債券納稅情況專項審核服務，在合法合規的前提下，充分利用政策紅利，積極申請并充分應用各類稅收優惠政策，實現了稅負結構的優化與稅務成本的精細化管理，增強企業核心競爭力。

——企業授課經驗：長期為多家政府單位、大型企業講授財稅系列課程
◇承辦的政府培訓項目：山西省財政廳《山西省財會崗位干部專業能力測試》、人社廳《金融專業技術人才高級研修班》、中小企業局《經營者素質提升管理》、太原市雙創辦《財務管理能力提升》等。

主講課程：
《非財務人員的財務管理》
《財務報表分析與舞弊識別》
《稅務稽查與企業應對策略》
《數據資源入表與財稅風險識別》
《企業稅務風險防范與應對方案》
《法律思維與要點在財務管理中的應用》
《新公司法修訂重點條例解讀與稅收風險防范》 

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